金融监管

本文深入探讨NFT平台未履行反洗钱义务的法律责任问题，结合中国现行法律法规、权威案例和监管趋势，分析平台可能承担的行政、民事及刑事责任。文章引用《反洗钱法》等具体条文，预测未来监管方向，强调在党的领导...

随着虚拟资产交易平台的快速发展，其是否需持牌经营成为全球监管机构关注的焦点。本文从中国现行法律法规出发，结合国际案例，深入探讨虚拟资产交易平台的监管必要性、持牌经营的可行性以及未来监管趋势，为行业参与...

网贷平台收取认证费是否合法？本文从法律角度出发，结合真实案例和现行法规，深入探讨认证费的合法性、风险点及用户应对策略，帮助读者全面了解这一争议性问题，并提供实用建议。 网贷平台收取认证费是否合法 | ...

本文深入分析合作协议中约定"保底收益"的法律属性，探讨其是否触及非法集资红线。结合中国现行法律法规、权威司法解释及典型案例，如2020年"某P2P平台案"，文章指出"保底收益"在缺乏真实投资基础时易被...

本文深入探讨股权质押融资预警线设置的合理性与市场影响，结合乐视网、康美药业等典型案例及监管数据，分析现行预警机制在防范系统性风险中的有效性。文章提出动态调整、行业差异化等优化路径，并引用《证券法》《民...

本文深度剖析碳交易平台收取资金托管费的合法性争议，结合《民法典》《商业银行法》及碳市场专项规章，通过湖北、上海等交易所真实案例揭示收费模式的合规边界。文章指出当前法律存在监管空白，需通过金融监管框架和...

随着虚拟货币市场的快速发展，投资亏损是否构成诈骗成为法律界的热点话题。本文从法律角度出发，结合典型案例和现行法规，深入探讨虚拟货币投资亏损与诈骗行为的界限，分析投资者与平台方的责任划分，并对未来法律完...

本文系统分析老年人遭遇非法集资诈骗的风险特征，结合公安部2022年涉老经济犯罪数据及典型判例，提出七大防护策略。重点解读《防范和处置非法集资条例》核心条款，揭示"养老床位投资""艺术品理财"等新型诈骗...

本文深入探讨碳交易平台限制用户提现行为是否涉嫌违法的问题。文章基于中国现行法律法规，结合真实案例和权威资源，分析平台限制提现的法律边界，包括是否违反合同法、消费者权益保护法等核心条款。针对监管空白，文...

随着绿色债券市场的快速发展，发行人破产风险成为投资者关注的核心问题。本文深入探讨了绿色债券发行人破产时投资者的保障机制，分析了现行法律法规的适用性，并结合国际案例提出了完善建议，旨在为投资者提供更全面...