反洗钱法

本文深入分析NFT艺术品交易中的洗钱风险，探讨其成因如匿名性和高价值交易，引用国际案例（如2022年OpenSea事件）和权威资源（如FATF报告），提出防范策略包括强化KYC和AML机制，并基于中国...

本文深度解析未成年人遭胁迫参与网络洗钱的维权路径，涵盖证据固定、报案流程、法律救济及心理干预全链条方案。援引最高法典型案例及公安部数据，详解《刑法》《反洗钱法》《未成年人保护法》等7部法律适用规则，并...